Как заработать на спекуляциях с криптовалютой

Приветствуем. В прошлых материалах мы разобрались, какие основные стратегии инвестирования есть в сфере криптовалют. В этой статье DeFi Club расскажет, как заработать на спекуляциях. Разберемся, как устроены спекуляции на различных рыночных фазах и как за 2—3 года увеличить капитал в несколько раз.
Все расчеты доходности будут проводиться в отношении к доллару, чтобы волатильность обычных (фиатных) валют не влияла на результат. Способы заработка мы разделили по рыночным фазам.

Что такое фазы рынка и как они влияют на спекуляции

Bitcoin — криптовалюта с самой большой суммарной стоимостью монет в обороте (капитализацией). Это оказывает векторное влияние на рынок: куда идет цена биткоина, туда и двигается курс большинства монет.
Каждые четыре года происходит халвинг — уменьшение наград майнеров в два раза. Уменьшение скорости добычи биткоина и общее состояние макроэкономики провоцируют рост цены на дистанции четырехлетних циклов. Так складываются рыночные фазы: биткоин двигается вверх и вниз, а за ним повторяет большинство криптовалют.
Четырехлетние циклы разделяются на медвежий и бычий период. Медвежья фаза — падение рынка криптовалют (стадия накопления), бычья — рост (стадия распределения, буллран). Спекуляции чаще всего совершаются по бычьей торговой стратегии. При прогнозируемом росте покупается какой-нибудь цифровой актив, чтобы в будущем продать по более высокой цене. Следовательно, на бычьей фазе намного проще совершать спекуляции, потому что отдельные монеты часто пампятся.
Памп — резкий рост цены криптовалюты. Чаще всего происходит за 1—2 дня.

Как определить текущую рыночную фазу

Чтобы определить рыночную фазу, нужно проанализировать совокупность факторов. Ни один инфленсер, сервис в крипте или сосед на даче не знает стадию рынка наверняка. Проведите собственный анализ — DYOR (Do your own research).
1. Оцените график биткоина. Зайдите на TradingView, сделайте график логарифмическим и расставьте границы фаз. Исторические пики — смена стадии распределения на накопление. Диапазоны около дна — переход от конца медвежьего рынка к началу бычьего.
Интерфейс TradingView. Пара биткоин к доллару (BTCUSDC). Логарифмический график включается в правом нижнем углу (1). Для обозначения фаз можно использовать прямоугольники в левой части панели инструментов (2).
После настройки графика должен получиться похожий результат.
Проанализировав длину фаз, можно оценить текущую стадию. Каждый период длиться около двух лет, что в сумме дает четыре года. На иллюстрации выше мы видим, что медвежий период продлился достаточно долго. Он может продлиться еще на несколько месяцев, а может и закончится в ближайшие 30—60 дней.
2. Проанализируйте прошедшие и предстоящие халвинги. Для этого перенесите даты в TradingView с помощью вертикальных черт. Очистить график можно, если нажать правую кнопку мыши —> удалить объекты рисования.
Даты халвингов
  • 28.11.2012
  • 09.07.2016
  • 11.05.2020
  • 15.04.2024 (предположительно)
  • 19.03.2028 (предположительно)
График BTCUSD на TradingView. Расставлены все прошедшие и один предстоящий халвинги.
Предсказать даты предстоящих халвингов с точностью до дня сложно, потому что нельзя спрогнозировать скорость добычи оставшихся блоков. Ориентируйтесь с погрешностью плюс минус неделя. Как видно на иллюстрации выше, обычно после халвингов начинался бычий рынок. Это обусловлено резким уменьшением притока новых активов и общим рыночным настроением. Гарантий, что после халвинга 2024 г. начнется очередная бычья фаза, нет, но никто не мешает опираться на статистику.
Если в момент анализа до халвинга остается менее 24—18 месяцев, можно оценить текущую фазу как стадию накопления. Также если халвинг был до 16 месяцев назад, есть основания предполагать, что в момент анализа стадия бычья.
3. Оцените общее эмоциональное настроение рынка. Главное правило крипторынка — большинство пользователей теряют деньги. Крупные инвесторы, киты, манипуляторы подстроят ситуацию так, чтобы хомяки ушли с рынка с крупными потерями. Рядовому пользователю легче зайти на YouTube и увидеть там множество кричащих видео с заголовками наподобие «ШОК! Bitcoin достигнет 100 000 $ в ближайшие несколько месяцев!», чем провести собственный анализ и трезво оценить ситуацию.
Нужно понять настроение рынка:
  • Изучите соцсети. Что ожидает большинство: рост или падение?
  • Изучите показатели индекса страха и жадности.
Если, например, большинство ожидает падения биткоина до 10 000—12 000 $ и индекс страха и жадности находится на предельно низких значениях, то можно предполагать текущий медвежий рынок, который начнет рост в течение двух лет (средняя продолжительность медвежьего рынка). Манипуляторам выгодно, чтобы большинство пользователей корректировали свои позиции, следуя общим рыночным настроениям. Так киты набирают позицию на дне, когда комьюнити ждет еще большего снижения. Потом они продают на пике, когда пользователи находятся в эйфории перед якобы «предстоящим экстремальным ростом».

Как заработать на спекуляции в течение полного рыночного цикла

Самая надежная стратегия среди спекуляций — покупка и продажа криптовалюты на разных рыночных фазах. Она заключается в приобретении активов на медвежьем рынке для продажи на бычьем. Так не нужно угадывать случайные накачки альткоинов ликвидностью. Выстраивание какой-то невероятно продуманной стратегии не обязательно. На спекуляциях легче всего заработать в течение полного рыночного цикла.
1. Составьте план и подготовьте необходимые инструменты. Среди необходимых инструментов можем выделить криптокошельки, биржи для обмена (о них поговорим далее), таблицы или иные сервисы для отслеживания и ведения портфеля.
Универсальный кошелек — MetaMask. Вести портфель можно в таблицах, например Excel или Google, или сервисах для отслеживания, например CoinMarketCap.
План нужно составлять до начала действий. Когда на рынке будет паника или эйфория, действуйте строго по заранее составленному плану. Так можно избежать одну из ошибок заработка на криптовалютном рынке — принятие решений на эмоциях.
План должен включать в себя стратегию закупки и продажи, которая определяет ценовые значения для сделок. Также должно быть заранее определенное соотношение активов в портфеле и вынужденная мера фиксации убытков.
Пример стратегии
  • Портфель составит 70% Bitcoin и 30% Ethereum
  • Закупка обеих монет будет производиться по стратегии DCA в течение полугода раз в месяц.
  • Продажа активов будет осуществляться так. 2X от высшей цены покупки во время накопления — первая продажа (на 30%). 3X — вторая продажа (на 30% от оставшейся суммы). И так далее.
  • Вынужденная фиксация произошла бы в течение 3 лет при отсутствии роста портфеля хотя бы в два раза.
2. Наберите позицию на стадии накопления. Нужно приобрести криптовалюту частями или купить сразу на все деньги. Угадать дно практически невозможно, поэтому лучше будет сформировать ликвидность портфеля по стратегии DCA в течение нескольких месяцев. Получится не долгосрочное инвестирование, а среднесрочный спекулятивный набор позиции.
Приобретать цифровые активы можно на биржах: децентрализованных (DEX) или централизованных (CEX). DEX, в отличие от CEX, не требует подтверждения личности с помощью документов.
Примеры универсальных децентрализованных бирж
Примеры централизованных бирж
Также существуют агрегаторы протоколов для обмена. Действуют они как обычные DEX. Примеры: 1inch и ODOS. Эти сервисы сравнивают котировки и комиссии в различных децентрализованных приложениях и предлагают самые выгодные сделки.
3. Начните действовать согласно стратегии. Предположим, что спекулятивный инвестор Вася решил в 2019 г. начать действовать по представленной выше стратегии. В сумме он запланировал инвестировать 10 000 $: 7 000 $ на BTC и 3 000 $ на ETH.
Допустим, Вася изучил котировки в июле 2019 г. Проанализировав халвинги биткоина, он понял, что до ближайшего уменьшения наград майнеров осталось менее 10 месяцев. Так Вася решил первого числа с августа по январь покупать на 1 166 $ (7 000 $ / 6) BTC и на 500 $ (3 000 $ / 6) ETH. Исторические цены мы взяли с TradingView.
Покупки по стратегии.
Васе удалось накопить 0.8192 BTC и 17.99 ETH к 1 января 2020 г. Он решил ждать по стратегии, пока цена биткоина не достигнет 20 470 $ (10 235 $ * 2) или цена эфириума не достигнет 432 $ (216 $ * 2). На дне коронавирусной паники портфель опускался в стоимости до 4 733 $, но инвестор решил действовать строго по стратегии.
После финансового кризиса, вызванного коронавирусом, начался буллран.
Дальнейшие продажи BTC.
Дальнейшие продажи ETH.
В итоге Вася, используя простую стратегию, смог выручить 40 000 $. Непроданные активы — 0.01 ETH и 0.13 BTC. Их инвестор решил держать до следующего буллрана. Вася закончил свои продажи 8 ноября 2021 г., когда Ethereum стоил 4 752 $.

Как заработать на спекуляции внутри бычьего рынка

Спекулировать на буллране можно, но сделать это сложнее, чем за полный рыночный цикл. В качестве примера мы разберем два вида спекуляции: обмен биткоина на альткоины и участие в токенсейлах.
Обмен биткоина на альткоины
Мы уже разобрались, что весь крипторынок следует за ценой биткоина. Это происходит с задержкой. Обычно сначала растет биткоин, а альткоины показывают слабый рост. Потом BTC переходит в боковое движение, а альтернативные монеты показывают сильный рост.
График биткоина с соответствующими фазами. К каждой фазе привязано определенное поведение альткоинов.
Первый пик биткоина был 14 апреля 2021 г. Будем брать измерения от этой отметки до пика той или иной монеты. BTC, например, вырос на следующем пике еще почти на 7%.
Стадия распределения, во время которой была коррекция. Рост биткоина за этот период составил 6.58%.
Эта стратегия заключается в обмене биткоина на топовые альткоины на стадии распределения. Далее приведем расчеты роста топ-10 (на 14 апреля 2021 г. по версии CoinMarketCap) монет с 14 апреля 2021 г. до исторического пика в процентах. В основном все альткоины успели обновить максимумы до начала 2022 г.
Рост топовых альткоинов за стадию распределения
  • Bitcoin (BTC) — 7%
  • Ethereum (ETH) — 90%
  • Binance Coin (BNB) — 18%
  • Ripple (XRP) — 0% (пик был 14 апреля 2021 г.)
  • Cardano (ADA) — 100%
  • Polkadot (DOT) — 23%
  • Litecoin (LTC) — 45%
  • Uniswap (UNI) — 22%
  • Chainlink (LINK) — 26%
  • Stellar (XLM) — 16%
Можно спекулировать на стадии распределения биткоина. На нашем примере альткоины выгоднее биткоина в боковом движении в среднем на 30%.
Участие в токенсейлах
Участвовать в токенсейлах на буллране выгодно, потому что большинство монет дают несколько иксов на листинге. Это при условии, что проект имеет хоть какую-то ценность с точки зрения технологий. В пример приведем один из топовых ICO 2020 г. — Flow.
Первичное предложение монет (ICO) от Flow проходило 6 октября 2020 г. Бычий рынок тогда только начинался, что дало буст на биржевом листинге. Монету FLOW можно было купить на сумму до 1 000 $ по цене 0.1 $ за монету. Разумеется, можно было создать несколько блокчейн-адресов, чтобы купить криптовалюту на несколько кошельков (до 1 000 $ каждый).
Предположим, что инвестор Вася решил купить 10 000 FLOW по курсу 0.1 $. Без расчета на дальнейшие перспективы инвестор запланировал продажу в день листинга на биржах. Цена монеты в первый день торгов (27 января 2021 г.) составила 8 $. Позиция Васи в тот момент оценивалась в 80 000 $, что эквивалентно 7 900% роста за 4 месяца.
Если бы Вася решил держать монеты до исторического пика, то на максимуме его портфель оценивался бы в 400 000 $. Напомним, что в DeFi Club есть лаунчпад, который позволяет частным инвесторам вкладываться в крипто-стартапы на раннем этапе развития. Это аналог ICO, участие в котором требует членства в клубе.

Как заработать на спекуляции внутри медвежьего рынка

Заработать на спекуляции внутри медвежьего рынка довольно тяжело. Монеты не растут. Для заработка придется придумывать особые стратегии. Мы представим некоторые способы заработка, на которых можно приумножить банк в течение медвежьей фазы.
Перелив ликвидности между активами. Рынок всегда динамичен. Медвежья фаза не исключает того факта, что активы так или иначе совершают какие-то ценовые колебания. Можно попробовать собрать портфель монет и в дальнейшем увеличивать их количество, обменивая друг с другом в плюс.
В качестве примера можно рассматривать любые пары криптовалют. Aptos (APT) — одна из немногих криптовалют, что смогла дать несколько иксов на медвежьем рынке. При этом монета всегда была в топ 100 по капитализации. Для сравнения в паре возьмем Ethereum. В начале 2023 года Aptos обновлял максимум. Тогда можно было обменять монету на Ethereum. В дальнейшем появилась возможность обратно приобрести APT за ETH с большой скидкой.
График цены Aptos в Ethereum — пара APTETH на TradingView. Между этими блоками Aptos падал 55—75%.
Так можно было увеличить позицию в токенах Aptos в 4—5 раз. Переливать ликвидность можно между любыми монетами. Главное — уметь проводить технический анализ графиков.
Открытие медвежьих позиций. Тяжело торговать против тренда, поэтому в качестве спекуляций можно попробовать сыграть на понижении активов. Сильнее всего теряют стоимость альткоины, поэтому можно взять их. Чтобы открыть короткую позицию, нужно найти точку входа и продать свою криптовалюту. В качестве альтернативы можно открыть короткую позицию на централизованной бирже с плечом 1X.
График BNB/USDT для примера. Красным выделена область для потенциальной продажи — открытия короткой позиции. Зеленым отмечена зона покупки — закрытия короткой позиции. Максимальная разница между диапазонами составила 57%.
Так можно было продать Binance Coin (BNB) примерно по 480 $, чтобы потом купить по 210—220 $. Такая спекуляция позволила бы увеличить позицию в BNB примерно в 2 раза.

Подведем итоги

В этой статье DeFi Club рассказал и показал, как можно заработать на спекуляциях с криптовалютой. В статье мы разобрали разные способы заработка:
  • Спекуляция на смене рыночных циклов
  • Обмен биткоина на альткоины на буллране
  • Участие в токенсейлах на буллране
  • Перелив ликвидности между активами на медвежьем рынке
  • Открытие коротких позиций на медвежьем рынке
Некоторые из них способны увеличить капитал в несколько раз за 1—2 года. В DeFi Club есть множество других стратегий по тематике инвестиций, DeFi, активностей. Комьюнити постоянно развивается, ищет новые возможности для заработка на крипторынке. Благодаря инструкциям и поддержке разобраться под силу даже новичку.
Если вы новичок и имеете мало опыта взаимодействия с сервисами в криптовалюте, стоит изучить пошаговую инструкцию по сборке инвестиционного портфеля. DeFi Club верит, что эта статья поможет вам приумножить капитал.