Киты в криптовалюте: как отслеживать и анализировать их портфели

Приветствуем! Одним из важных преимуществ блокчейна в торговле криптовалютами является беспрецедентная прозрачность. В результате проницательные трейдеры используют эту возможность для отслеживания деятельности крупных игроков ончейн, чтобы перенимать их опыт и совершенствовать свою инвестиционную стратегию.

На протяжении многих лет слежка за китами крипты является важной частью прибыльных инвестиций. Сегодня существуют десятки специализированных инструментов и протоколов, которые позволяют получить эти сведения. В этой статье мы рассмотрим самые лучшие их них.

Несколько слов DeFi Club. Во-первых, это аналитический сервис, в котором собрано множество теоретических, аналитических и практических материалов по различным направлениям в криптовалютах. Во-вторых, это крупное сообщество криптоинвесторов, собранных в одном месте. В-третьих, это лаунчпад, через который можно инвестировать в перспективные криптостартапы на раннем этапе развития.

Кто такие киты в криптовалюте?

Криптокит — это распространенный термин, который обозначает человека или организацию с большим запасом взаимозаменяемых или невзаимозаменяемых (NFT) токенов. Как правило, такие крупные игроки накапливают свои огромные запасы за счет ранней покупки криптоактива, майнинга или наличия достаточного капитала для инвестиций в монету.

Поскольку торговля криптовалютами становится все более популярной, отслеживание и поиск прибыльных криптокитов очень важны для грамотного инвестирования. Это связано с тем, что они обладают крупными объемами активов, что неизбежно приводит к волатильности цен.

Таким образом, действия таких крупных игроков на рынке может вызвать дисбаланс спроса и предложения, что в свою очередь существенно влияет на движение котировок.

Процесс отслеживания

В криптовалютном сообществе наблюдение за китами рассматривается в первую очередь как метод копирования прибыльных позиций трейдеров. Однако отслеживание не менее важно для понимания целостной картины рынка. С помощью этих данных мы можем анализировать текущий контроль предложения токенов и в совокупности с другими факторами принимать решение об инвестировании в тот или иной актив. Киты могут вызывать как кратковременные сдвиги, так и долгосрочные изменения рыночного цикла.

Когда транзакции завершаются в блокчейне, они публикуются в провайдере. Тем временем инструменты API также сканируют блокчейн, публикуя транзакции для конечных пользователей, которые могут изучить возможные крупные покупки и продажи на основе объема торгов.

К числу обычных движений китов, за которыми следует следить, относятся:

  1. Переводы с кошелька на биржу. Распространенной практикой безопасности среди трейдеров является хранение криптоактивов в горячих или холодных кошельках. Поэтому, если идентифицированный трейдер совершает какую-либо транзакцию из некастодиального кошелька на биржу, это обычно означает, что он держит актив в течение короткого времени или хочет его продать.
  2. Переводы с биржи на кошелек. Напротив, когда трейдер переводит активы обратно на кошелек, он хочет удержать актив надолго, особенно из-за его потенциала. Поэтому внезапное падение предложения токенов вызовет рост цен, и в итоге они смогут продать его по завышенной цене.

Теперь рассмотрим, как искать китов в крипте, а также анализировать их портфели.

Block Explorer

Block Explorer позволяет любому желающему просматривать и наблюдать за тем, что происходит в сети блокчейн.

Выбор платформы зависит от используемого блокчейна. Вот список популярных сетей:
Конечно, это далеко не полный список. Почти по любому блокчейну со значительным TVL вы сможете найти Block Explorer.

Как только вы подобрали подходящую платформу, приступаем к отслеживанию. Мы будем использовать Etherscan для примера

Использование Advanced Filter

Один из способов слежки — отфильтровать переводы токенов с помощью встроенного Advanced Filter.
Для этого переходим на страницу: etherscan.io/advanced-filter. В расширенном фильтре вы можете отфильтровать все транзакции по длительности, адресу контракта и активу.
Отфильтруйте сумму во вкладке Amount. Сохраните настройки, чтобы увидеть лучшие токены, которые накапливают киты.

Вы также можете выбрать конкретные активы с помощью Asset. Так можно отфильтровать адреса для конкретной криптовалюты.

Отслеживание держателей по активу

Если вы знаете, какой именно токен вам нужен, вы можете отследить его держателей, вбив адреса контракта или название токена в строку поиска на сайте Etherscan.
На странице контракта токена найдите Holders из доступных вариантов. Так вы увидите ТОП-1000 держателей актива.

Просто нажмите на любой из них, чтобы начать отслеживание. Во вкладке Transfers можно получить обзор всех ончейн действий по этому адресу.
Вы также можете добавить определенный кошелек в свой список наблюдения во вкладке FILTERED BY TOKEN HOLDER. В этом случае вы будете получать оповещения о действиях кита в реальном времени.
Для этого всего лишь нужно нажать на значок в правом верхнем углу.

DeBank

DeBank — один из лучших трекеров кошельков и портфелей в DeFi. Его встроенные инструменты позволяют пользователям проверять и отслеживать ончейн активность любого адреса.
Заходим на сайт DeBank и нажимаем Log in to Start. Далее привязываем Metamask или любой другой совместимый кошелек.
После авторизации переходим во вкладки More > Whales. Там вы найдете список зарегистрированных адресов по состоянию криптокапитала в порядке убывания. Выбираем интересующий адрес и попадаем на его страницу.
В разделе Portfolio вы найдете всю необходимую информацию по портфелю. В Transactions — данные об ончейн транзакциях. Если вас все устраивает, подписывайтесь, чтобы отслеживать все действия владельца адреса.

Nansen

Другая популярная платформа — Nansen. Она обладает достаточно широким функционалом: от углубленных ончейн данных по рынку до различных аналитических инструментов.
На главной странице переходим в Products > Portfolio. В появившейся строке поиска вводим интересующий нас адрес кошелька или домен ENS.

Если вы не знаете, какие именно адреса отслеживать, вы можете найти их уже привычным способом.
Заходим на app.nansen.ai/tokens и выбираем любой понравившийся токен. Во вкладке Balances вы найдете крупнейших держателей. Копируем и вставляем адрес в Nansen Portfolio.
Панель со вкладками интуитивна понятна: все это мы уже видели раньше. Однако здесь присутствует Analytics, которая предоставляет расширенный анализ состояния кошелька с течением времени, основываясь на различных метриках. Помимо этого, вы можете загрузить все данные в один CSV-файл, нажав Export рядом с балансом.

Советуем обязательно изучить Nansen подробнее. Даже на бесплатной версии платформа предоставляет инструментов для анализа ситуации на рынке.

X/Twitter

Альтернативное отслеживание движения китов в криптовалюте можно произвести через соцсеть X (бывший Twitter). На платформе существуют несколько автоматизированных ботов, которые автоматически анализируют и публикуют транзакции на различных блокчейнах.

Для примера возьмем @whale_alert.
Первым делом подписываемся на аккаунт и включаем уведомления.

Как только вы получаете оповещение о транзакции, нажимаем на хэш, чтобы увидеть детали операции.
Таким образом вы можете узнать кошельки продавца и покупателя. Эти адреса можно затем проанализировать в DeBank или Nansen.

Подведем итоги

В этой статье мы разобрали, как отслеживать крупных китов в криптовалюте. Наблюдение за их действиями может дать трейдерам представление об общем настроении рынка и его направленности. Тем не менее, слежка за другими трейдерами никогда не сможет заменить глубокие исследования и профессиональные стратегии. Сосредоточение на фундаментальных концепциях и анализе, включая токеномику, макроэкономическую обстановку, новостную повестку и документацию криптопроектов может помочь принять разумные решения о жизнеспособности и прибыльности актива.

Поэтому полагаться исключительно на действия других — крайне опрометчиво. Киты также являются трейдерами, которые могут совершать ошибки или использовать FOMO (страх других игроков перед неудачей) в своих целях.

Для грамотного управления рисками и обеспечения максимальной прибыльности никогда не ограничивайтесь определенным набором знакомых инструментов. Всегда пробуйте новое и смотрите на анализ рынка более фундаментально. Успехов!