Киты в криптовалюте: как отслеживать и анализировать их портфели

Приветствуем! Одним из важных преимуществ блокчейна в торговле криптовалютами является беспрецедентная прозрачность. В результате проницательные трейдеры используют эту возможность для отслеживания деятельности крупных игроков ончейн, чтобы перенимать их опыт и совершенствовать свою инвестиционную стратегию.

На протяжении многих лет слежка за китами крипты является важной частью прибыльных инвестиций. Сегодня существуют десятки специализированных инструментов и протоколов, которые позволяют получить эти сведения. В этой статье мы рассмотрим самые лучшие их них.

Несколько слов DeFi Club. Во-первых, это аналитический сервис, в котором собрано множество теоретических, аналитических и практических материалов по различным направлениям в криптовалютах. Во-вторых, это крупное сообщество криптоинвесторов, собранных в одном месте. В-третьих, это лаунчпад, через который можно инвестировать в перспективные криптостартапы на раннем этапе развития.

Криптокит — это распространенный термин, который обозначает человека или организацию с большим запасом взаимозаменяемых или невзаимозаменяемых (NFT) токенов. Как правило, такие крупные игроки накапливают свои огромные запасы за счет ранней покупки криптоактива, майнинга или наличия достаточного капитала для инвестиций в монету.

Поскольку торговля криптовалютами становится все более популярной, отслеживание и поиск прибыльных криптокитов очень важны для грамотного инвестирования. Это связано с тем, что они обладают крупными объемами активов, что неизбежно приводит к волатильности цен.

Таким образом, действия таких крупных игроков на рынке может вызвать дисбаланс спроса и предложения, что в свою очередь существенно влияет на движение котировок.

В криптовалютном сообществе наблюдение за китами рассматривается в первую очередь как метод копирования прибыльных позиций трейдеров. Однако отслеживание не менее важно для понимания целостной картины рынка. С помощью этих данных мы можем анализировать текущий контроль предложения токенов и в совокупности с другими факторами принимать решение об инвестировании в тот или иной актив. Киты могут вызывать как кратковременные сдвиги, так и долгосрочные изменения рыночного цикла.

Когда транзакции завершаются в блокчейне, они публикуются в провайдере. Тем временем инструменты API также сканируют блокчейн, публикуя транзакции для конечных пользователей, которые могут изучить возможные крупные покупки и продажи на основе объема торгов.

К числу обычных движений китов, за которыми следует следить, относятся:

1. Переводы с кошелька на биржу. Распространенной практикой безопасности среди трейдеров является хранение криптоактивов в горячих или холодных кошельках. Поэтому, если идентифицированный трейдер совершает какую-либо транзакцию из некастодиального кошелька на биржу, это обычно означает, что он держит актив в течение короткого времени или хочет его продать.
2. Переводы с биржи на кошелек. Напротив, когда трейдер переводит активы обратно на кошелек, он хочет удержать актив надолго, особенно из-за его потенциала. Поэтому внезапное падение предложения токенов вызовет рост цен, и в итоге они смогут продать его по завышенной цене.

Теперь рассмотрим, как искать китов в крипте, а также анализировать их портфели.

Block Explorer позволяет любому желающему просматривать и наблюдать за тем, что происходит в сети блокчейн.

Выбор платформы зависит от используемого блокчейна. Вот список популярных сетей:

Конечно, это далеко не полный список. Почти по любому блокчейну со значительным TVL вы сможете найти Block Explorer.

Как только вы подобрали подходящую платформу, приступаем к отслеживанию. Мы будем использовать Etherscan для примера

Один из способов слежки — отфильтровать переводы токенов с помощью встроенного Advanced Filter.

Для этого переходим на страницу: etherscan.io/advanced-filter. В расширенном фильтре вы можете отфильтровать все транзакции по длительности, адресу контракта и активу.

Отфильтруйте сумму во вкладке Amount. Сохраните настройки, чтобы увидеть лучшие токены, которые накапливают киты.

Вы также можете выбрать конкретные активы с помощью Asset. Так можно отфильтровать адреса для конкретной криптовалюты.

Если вы знаете, какой именно токен вам нужен, вы можете отследить его держателей, вбив адреса контракта или название токена в строку поиска на сайте Etherscan.

На странице контракта токена найдите Holders из доступных вариантов. Так вы увидите ТОП-1000 держателей актива.

Просто нажмите на любой из них, чтобы начать отслеживание. Во вкладке Transfers можно получить обзор всех ончейн действий по этому адресу.

Вы также можете добавить определенный кошелек в свой список наблюдения во вкладке FILTERED BY TOKEN HOLDER. В этом случае вы будете получать оповещения о действиях кита в реальном времени.

Для этого всего лишь нужно нажать на значок в правом верхнем углу.

DeBank — один из лучших трекеров кошельков и портфелей в DeFi. Его встроенные инструменты позволяют пользователям проверять и отслеживать ончейн активность любого адреса.

Заходим на сайт DeBank и нажимаем Log in to Start. Далее привязываем Metamask или любой другой совместимый кошелек.

После авторизации переходим во вкладки More > Whales. Там вы найдете список зарегистрированных адресов по состоянию криптокапитала в порядке убывания. Выбираем интересующий адрес и попадаем на его страницу.

В разделе Portfolio вы найдете всю необходимую информацию по портфелю. В Transactions — данные об ончейн транзакциях. Если вас все устраивает, подписывайтесь, чтобы отслеживать все действия владельца адреса.

Другая популярная платформа — Nansen. Она обладает достаточно широким функционалом: от углубленных ончейн данных по рынку до различных аналитических инструментов.

На главной странице переходим в Products > Portfolio. В появившейся строке поиска вводим интересующий нас адрес кошелька или домен ENS.

Если вы не знаете, какие именно адреса отслеживать, вы можете найти их уже привычным способом.

Заходим на app.nansen.ai/tokens и выбираем любой понравившийся токен. Во вкладке Balances вы найдете крупнейших держателей. Копируем и вставляем адрес в Nansen Portfolio.

Панель со вкладками интуитивна понятна: все это мы уже видели раньше. Однако здесь присутствует Analytics, которая предоставляет расширенный анализ состояния кошелька с течением времени, основываясь на различных метриках. Помимо этого, вы можете загрузить все данные в один CSV-файл, нажав Export рядом с балансом.

Советуем обязательно изучить Nansen подробнее. Даже на бесплатной версии платформа предоставляет инструментов для анализа ситуации на рынке.

Альтернативное отслеживание движения китов в криптовалюте можно произвести через соцсеть X (бывший Twitter). На платформе существуют несколько автоматизированных ботов, которые автоматически анализируют и публикуют транзакции на различных блокчейнах.

Для примера возьмем @whale_alert.

Первым делом подписываемся на аккаунт и включаем уведомления.

Как только вы получаете оповещение о транзакции, нажимаем на хэш, чтобы увидеть детали операции.

Таким образом вы можете узнать кошельки продавца и покупателя. Эти адреса можно затем проанализировать в DeBank или Nansen.

В этой статье мы разобрали, как отслеживать крупных китов в криптовалюте. Наблюдение за их действиями может дать трейдерам представление об общем настроении рынка и его направленности. Тем не менее, слежка за другими трейдерами никогда не сможет заменить глубокие исследования и профессиональные стратегии. Сосредоточение на фундаментальных концепциях и анализе, включая токеномику, макроэкономическую обстановку, новостную повестку и документацию криптопроектов может помочь принять разумные решения о жизнеспособности и прибыльности актива.

Поэтому полагаться исключительно на действия других — крайне опрометчиво. Киты также являются трейдерами, которые могут совершать ошибки или использовать FOMO (страх других игроков перед неудачей) в своих целях.

Для грамотного управления рисками и обеспечения максимальной прибыльности никогда не ограничивайтесь определенным набором знакомых инструментов. Всегда пробуйте новое и смотрите на анализ рынка более фундаментально.

Если вы только начинаете свой путь в децентрализованных финансах, советуем пройти бесплатное обучение по DeFi. Оно поможет разобраться в основах, а также выйти на первоначальную доходность после первого месяца инвестирования. Успехов!